Ayúdanos a prevenir el lavado de activo.
Como entidad regulada por IDECOOP, en la Cooperativa de ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de Gaspar Hernández, COOPGAPA, INC. Tenemos un programa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo basado en riesgo, que responde al cumplimiento de las mejores prácticas y regulaciones.
Lavado de activos
Es la modalidad mediante la cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos que obtienen de sus actividades ilícitas, mediante la incorporación de estos en el circuito económico legal. A través de esta actividad, las bandas delincuenciales consiguen hacer uso de los activos sin poner en peligro su reinversión en nuevas actividades ilícitas o lícita, indicadas en la Ley 155-17 contra el lavado de activo y financiamiento del terrorismo.