CANAL DE DENUNCIAS
COOPGAPA, como sujeto obligado ante la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Normativa 001-17 promulgada por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), posee un fuerte compromiso con la aplicación de medidas razonables y suficientes que permiten a la institución identificar, medir y mitigar los riesgos inherentes y asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Hemos creado el canal de denuncias para que puedas alertar sobre cualquier comportamiento sospechoso o inusual de un socio, colaborador o director de la Cooperativa, especialmente sobre aquellas conductas en las que se persiga dar apariencia legal a bienes provenientes de fraudes, tráfico de drogas o cualquier otro delito precedente de los establecidos en la Ley 155-17.
Podrás realizar tu denuncia de forma anónima si así lo prefieres. La Unidad de Cumplimiento de COOPGAPA manejará la información que proporciones con la discreción exigida por la ley y le dará el seguimiento de lugar.
